7月2日上午，國務(wù)院國資委在集團總部召開中國輕工集團公司建設(shè)規(guī)范董事會工作會議。國務(wù)院國資委副主任孟建民出席會議并作重要講話。國資委企業(yè)改組局局長李冰，企干二局副局長王禮，監(jiān)事會04辦主任尹瑩出席會議。集團公司董事長陳鄂生，董事、總經(jīng)理俞海星，董事王漢全，楊有紅、楊繼學(xué)、周宇祥、徐烈均、葛付興等五位外部董事和集團公司領(lǐng)導(dǎo)出席會議。

國務(wù)院國資委副主任孟建民作重要講話

會議由李冰局長主持，王禮副局長宣讀了中輕集團董事會組成人員名單。

孟建民副主任代表國務(wù)院國資委向楊有紅、楊繼學(xué)、周宇祥、徐烈均、葛付興五位外部董事頒發(fā)聘書，并就中輕集團規(guī)范董事會建設(shè)作出重要指示。

孟建民指出，中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，是貫徹落實黨中央、國務(wù)院指示精神的重大舉措，符合大型企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求，有利于提高發(fā)展質(zhì)量，釋放企業(yè)活力，為保障中央企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，奠定體制機制基礎(chǔ)。

孟建民表示，中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會在制度設(shè)計上有四個目的：一是實現(xiàn)決策組織與執(zhí)行組織的分離與制衡，有效發(fā)揮董事會在重大決策、風(fēng)險管控等方面的獨立性、規(guī)范化作用，充分發(fā)揮經(jīng)理層在執(zhí)行決策、內(nèi)部管理等方面的專業(yè)化、有效性作用。二是促進企業(yè)真正實現(xiàn)集體決策、科學(xué)決策。三是有利于實現(xiàn)決策組織的動態(tài)優(yōu)化管理。四是有助于逐步實現(xiàn)國資委對國有企業(yè)管理方式的轉(zhuǎn)變。建立規(guī)范董事會后，國資委會將有關(guān)考核、薪酬、經(jīng)理人員選任等職權(quán)逐步移交董事會，由董事會對企業(yè)進行更加有效的個性化管控。

孟建民指出，中輕集團自2008年三家企業(yè)重組以來，取得了穩(wěn)定發(fā)展。集團科研優(yōu)勢明顯，創(chuàng)新能力較強，但也存在資源整合還不到位，轉(zhuǎn)型效果還不夠明顯等一些問題。要以建設(shè)規(guī)范董事會為契機，進一步深化改革，強化創(chuàng)新驅(qū)動，全面推動發(fā)展戰(zhàn)略落實，不斷提高經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展能力。重點要做好以下幾方面工作：

一是充分發(fā)揮外部董事和非外部董事的組合優(yōu)勢。全體董事要忠于職守，堅持原則，緊密團結(jié)，相互配合，共同努力，按照相關(guān)法律法規(guī)和國資委董事會試點工作的有關(guān)要求，切實履行董事會的職權(quán)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，使董事會成為集團改革發(fā)展的決策中心和推動主體。

二是切實履行好董事會的科學(xué)決策職責(zé)，確保企業(yè)各項重大決策客觀、科學(xué)。要研究制定符合市場化要求的企業(yè)改革方案和措施，認(rèn)真抓好企業(yè)各項改革任務(wù)的落實，推動企業(yè)全面深化改革，不斷提升企業(yè)效益和競爭力。

三是努力形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。董事會作為企業(yè)最高決策組織，要準(zhǔn)確把握議大事、把方向、防風(fēng)險的基本職責(zé)定位。經(jīng)理層要認(rèn)真貫徹董事會的決議和要求，企業(yè)重大事項必須提交董事會研究。企業(yè)監(jiān)事會要抽出重要精力，監(jiān)督企業(yè)董事會規(guī)范運行，監(jiān)督企業(yè)形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的治理機制。

孟建民指出，中輕集團外部董事已正式到位，要抓緊制定完善各項規(guī)章制度，保障董事會運作規(guī)范有效；董事要切實履行職責(zé)和義務(wù)，忠實代表出資人的利益；董事會要切實履行好管理經(jīng)理層職責(zé)，配合國資委做好個性化管理工作。企業(yè)有關(guān)部門盡快熟悉并適應(yīng)新體制，做好相關(guān)配合工作，保證董事會工作正常開展。

陳鄂生董事長代表集團董事會發(fā)言。陳鄂生表示，建立以規(guī)范董事會為核心的公司治理結(jié)構(gòu)，是國資委全面深化國有企業(yè)改革的重要舉措，也是中輕集團改革發(fā)展的客觀要求，標(biāo)志著集團的管控和運行將實現(xiàn)由企業(yè)法向公司法制度體系的重大轉(zhuǎn)變，在集團發(fā)展歷程中具有重要的里程碑意義。

陳鄂生指出，董事會要忠實代表出資人利益，切實履行好國資委賦予的各項職責(zé)，重點抓戰(zhàn)略、抓改革、抓重大決策、抓風(fēng)險防控，不斷提升集團的核心競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。要建立健全組織機構(gòu)和制度體系，妥善處理好董事會、黨委、經(jīng)理層的關(guān)系，構(gòu)建職責(zé)明確、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、監(jiān)督有效的公司治理機制。要充分借助外部董事的專業(yè)特長和獨立性，依法決策、民主決策、科學(xué)決策；各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各級企業(yè)要密切配合董事會的工作，為董事會和專門委員會工作做好服務(wù)與支撐。

陳鄂生表示，集團公司要認(rèn)真學(xué)習(xí)、不折不扣的貫徹落實國資委工作要求和孟主任重要指示。要以此為契機，不斷深化企業(yè)改革，完善法人治理結(jié)構(gòu)，團結(jié)一心、開拓進取，力爭早日發(fā)展成為一家為客戶提供全面解決方案，為利益相關(guān)者創(chuàng)造最大價值，為人們營造美好生活的國際知名企業(yè)集團。

會上，俞海星總經(jīng)理代表集團公司與五位外部董事分別簽訂了服務(wù)合約。

國資委有關(guān)廳局、有關(guān)監(jiān)事會辦事處負(fù)責(zé)同志，總部全體干部職工，在京二級企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在主會場參加會議。京外二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子通過視頻參加會議。